2020-05-25 00:00  其他骗局

远离传销 守护幸福
您身边的反传防骗顾问,请关注捉销师微信公众号:捉销师
捉销师官网:www.sjdsjm.com     
近日,客户万女士向上海工商银行临沂路支行送去一面印有“认真负责严守客户权益,全心全意为客户服务”字样的锦旗,表达对该支行客户经理孟经理感激之情。
据了解,去年4月,万女士前去临沂路支行自助终端办理转账业务,恰巧碰到当时在大堂顶班的孟经理。万女士也算是该行的老客户了,由于许久未碰面,孟经理就和万女士打招呼寒暄几句,了解下各自近况。一听闻万女士这次是要转账到她妹妹账上去炒比特币,买入ICO发行,孟经理连忙叫停万女士手上的转帐操作,把她带到2楼理财室,跟她细细解释了最新的相关政策。
ICO是一种区块链行业术语,是一种为加密数字货币、区块链项目筹措资金的常用方式。然而2017年9月,相关部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,指出代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,要求自公告发布之日起,各类代币发行融资活动立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人做出清退等安排。
孟经理通过网上发布的一列国家相关禁止政策给万女士看后,万女士这才缓过神来。
孟经理告知万女士炒比特币投资风险相当高,何况这个ICO发行募资平台PlusToKen其实就是一个虚拟的平台,以最精美的包装而成的虚拟货币,进入金融市场就好似庞氏骗局,利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象。最后万女士当场决定钱不转出去了,直接买了银行的保本理财产品。
半年后万女士的银行理财产品到期了,拿到了本金和利息,也因此特地来到网点感谢孟经理挽回了她的损失,还告知银行该ICO平台已被相关部门封锁了,她妹妹因为没听劝,现在资金都拿不出来了,血本无归。
相关阅读:
2019年初 ,盐城公安机关接到报警称,有人利用PlusToken网络平台进行传销犯罪,盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。
经查,从2018年5月起,陈波、谷智江、丁赞青、陆万龙、彭一轩等人伙同王仁虎、张微、董建华等网络技术人员等人在互联网上创建了plustoken平台,并开发了手机App系统,打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施传销犯罪之实,通过微信公众号、网站等形式推广plustoken平台。截止2019年3月15日,该平台发展会员超过100万人。
6月27日,公安机关开展境外执法协作,瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人,其中有利用Plustoken网络平台从事传销犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。
目前,盐城公安重点侦查盐城抓获的涉案人员犯罪事实,全部案件情况尚未掌握。此案涉及境外,发现仍有重要犯罪嫌疑人潜逃在外,资金去向不明,案情复杂,案件在进一步侦查中。公安机关敦促涉嫌犯罪人员早日投案自首,对参与人员将依法开展调查。
8月16日,盐城经济技术开发区人民检察院公布了该起传销案的最新进展。近日,该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。
              社交电商揭秘
  
信息也是生产力,精简才是硬道理!情报猎手带你突破信息迷雾。打开微信,扫描关注

上一篇:女子挪用499万元公款投资任务帮、龙爱量子等众多传销平台被骗 下一篇:女子被困传销组织上演教科书式自救;恐吓殴打、非法拘禁……西安11人恶势力集团暴力传销案宣判

发表评论