2020-05-25 00:00  其他骗局

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捉销师讯:9月18日,山西省平遥县人民法院宣判一起挪用资金案。原平遥县慈善总会会计兼出纳任某利用职务便利,长期挪用社会上爱心人士捐赠的善款和会费高达499万余元,用于投资“龙爱量子”、“赛比安”、“任务帮”、“星联邦”、“紫宸大健康”、“云社汇”等传销平台以及炒期货等营利性活动被骗,导致447万余元无法归还的情况下,向平遥县公安局投案自首。
“2011年至2019年间,我将单位的500万左右挪用,用于投资和做生意。之前我卖了房子归还了57万元。”任某投投案自首后供述,“我从2011年开始,单位有收回的一些现金,有时来不及存入单位公户内就先放自己身上和我自己的钱混在一起,需要花钱就先花了,在2011年我大约花了单位公款4万元左右。”
任某还供述,“2014年,我在网上浏览看到有投资的项目,之后厂家会给我回电话问我投资意向,我最后选了一个叫“樱之爱”的女士用品作为投资项目,就挪用约7万元从北京的厂家进货,但这些货卖不出去,现在家里和厂家还存放的一些。”
“2016年我在平遥县投资了一个美容院,从单位挪用1万多元用于租金,前期买美容产品又挪用2万元,后来店内增加了减肥等项目,我花了10万元。”任某供述。
“在我开设美容院期间有人给我推荐了类似传销的项目。在‘XOM’项目中投资8万元,之后陆续投资了‘龙爱量子’、‘金砖’、‘赛比安’、‘任务帮’、‘星联邦’、‘紫宸大健康’、‘云社汇’、‘中胜’、‘国际金安’、‘银亚国际’、‘六福国际’、‘异福国际’等平台。”任某还供述,“其中,在‘龙爱量子’投资了10.2万元,在‘金砖’投资了1.2万元,在‘赛比安’投资了1万元,在‘任务帮’投资了20万元,在‘星联邦’投资了3万元,在‘紫宸大健康’陆续投资了17.1万元,在‘云社汇’投资10万元,在炒‘中胜外汇’项目的时候陆续投资了45万元,后来在‘国际金安’、‘银亚国际’、‘六福国际’、‘异福国际’等期货平台投资了约300余万元左右。”
金融骗局预警在该判决书上看到,2018年12月份,平遥县慈善总会需要开支50万元,但单位账面上的钱不够,任某为了不让事情败露,就把自己挪用公款的事情告诉了自己的老公。任某的老公为了帮妻子还上挪用的公款,随即将家中的两套房子、汽车变卖凑了90多万元。但是任某心有不甘,想继续挣钱,只还了57万元,剩下的钱用于做期货投资,结果又全亏了。
该判决书上还显示,任某当初为了还上挪用单位的的4万元钱,就开始挪用单位的资金进行投资,本想挣了以后就可以将之前的亏空补上。由于任某投资被骗亏空就越来越大,在加上其发现单位财务管理存在漏洞,就自己经手,也不检查,就越想再挣回来,结果就挪用平遥县慈善总会近500万元的公款,其中大部分都赔掉了。
任某发现自己挪用的公款越来越多,实在是无力偿还,就在2019年春节上班后主动向单位领导说明情况,平遥县慈善总会随即召开了执委会研究了处理意见,向主管部门报告,最后联系公安机关,让任某投案自首。
2019年6月20日,平遥县人民检察院以起诉书指控被告人任某犯挪用资金罪,向平遥县人民法院提起公诉。平遥县人民法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
庭审中,任某对所指控犯罪事实和罪名无异议,当庭表示自愿认罪。平遥县慈善总会也出具了一份情况说明称,“任某涉嫌犯罪,依法受到法律处罚系咎由自取。任某在归案前能够积极设法筹款归还,减少损失,后投案自首,且上有年老患病的父母、公婆,下有两个幼小的孩子,其中一个小孩有残疾。建议司法机关处理时,考虑其的犯罪情节和家庭现实状况,对其从轻处罚,给其一个重新做人的机会。”
9月18日,平遥县人民法院综合任某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照相关法律的规定,以挪用资金罪,判处任某有期徒刑二年,任某挪用资金,依法予以追缴并返还平遥县慈善总会。
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