2020-05-25 00:00  其他骗局

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2020年2月29日,四川省达州市达川区检察院对外披露了一起网络传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书上看到,被告人蔡某以购买罗斯柴尔德出局会员为名,承诺高额分红,发展会员,涉案传销资金212万余元,还以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人现金24万元。

网络图

经查,孙某某(另案处理)虚构中国政府与罗斯柴尔德家族物联网合作项目,自称罗斯柴尔德家族客服,通过连云港上云网络科技公司租赁服务器、制作宣传网站。并称凡是注册的出局会员均为该项目的股东,到一定时间可以分红。
该传销组织将全国会员分为华北、东北、西北、华东、华南五个大区,设大区经理5名,每个大区下设10名区域经理,每个区域经理再下设多名报单员、团队长、形成不同层级,该组织通过微信分别向五个大区经理、区域经理、保单员、团队长层次下达发展会员任务。
“罗斯柴尔德物联网运作中心平台”模仿直销模式,发展方式为缴纳会费成为会员,凡是注册的出局会员均为该项目股东,到一定时间可以获取分红。注册会员时需要提供会员的姓名,身份证号码、电话、银行卡号。会员按照等级分为大区经理、区域经理、报单员、团队长、出局会员和普通会员。
其中大区经理交纳注册费18000元、区域经理缴纳注册费12000元,普通会员交纳注册费770元。会员发展下线新会员,可以领取新会员缴纳会费的770元中的140元作为奖金。当下线每发展一个新会员,上线就可以领取管理奖励,团队长或保单员、区域经理、大区经理的管理奖金均是70元,最上层孙某某得420元。
2015年9月,蔡某经他人介绍加入“29区物联网”的微信群并登记成为会员。罗斯柴尔德中国物联网运作中心西北大区经理刘某(另案处理)为该群的群管理员。
2017年1月,罗斯柴尔德物联网(中国)运作中心在互联网上开通网站并开始运营。罗斯柴尔德物联网(中国)运作中心宣称,成为该组织的出局会员在2018年3月14日后可以分得210万元分红,普通会员可以分得5万元的分红。
2017年初,蔡某向其上线刘某交纳12000元注册费,成为西北大区的一名区域经理。每名会员注册时交纳的770元中,140元返还给推荐人作为奖励,西北大区经理刘某分得70元,蔡某分得70元,微信群的讲师团队分得70元,剩余420元由蔡勇通过其微信直接转账到罗斯柴尔德物联网(中国)运作中心客服的微信号。
2017年2月,蔡某成为罗斯柴尔德物联网(中国)运作中心西北大区区域经理后,通过熟人介绍以及在其微信朋友圈、微信群发布罗斯柴尔德物联网(中国)运作中心宣传资料的方式发展会员,并在其所经营的达川区廊桥画廊组织会员学习物联网宣传内容,通过其本人讲解和邀请刘某到达州讲解的方式向会员宣传物联网并发展会员,同时组建微信群用于物联网知识的交流。
另外,蔡某还利用职务便利,通过帮助他人办理入职正式编制民警和入职辅警骗得两名被害人24万元。
达川区检察院认为,蔡某成为罗斯柴尔德物联网(中国)运营中心西北大区下设区域经理,以购买罗斯柴尔德出局会员为名,承诺高额分红,发展227个架构会员,涉案传销资金212万余元;同时,其以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人现金24万元,数额巨大,其行为触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织领导传销罪、诈骗罪追究其刑事责任。
鹰鉴了解到,该案已经在达川区法院宣判。蔡某因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑两年,并处罚金四千元;犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金六千元。决定执行有期徒刑四年,并处罚金一万元。
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