2020-11-09 09:11  打传动态

10月20日,一起特大网络传销案在宁波市江北区人民法院宣判。鹰鉴了解到,该传销团伙号称是打造7亿中产阶级的“国家平台”,通过微信群以语音、文字信息等方式公开宣传,承诺“开网上市”后给予交纳费用参加项目的人员高额回报,以此在全国引诱发展80余万人。

  

 

  2019年11月27日,靖小建借用他人名义在本区成立浙江七亿入口科技有限公司,伙同靖建喜以建立“无限流量新业态社交全民电商平台”为名,成立“七亿入口”传销组织,虚构该平台于2020年4月17日上线后的盈利前景,引诱参与人缴纳费用获得发展下线资格,每名参与人可发展三层下线,以直接或间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据,引诱参与人不断发展他人加入,骗取巨额财物。

 

  该组织初期以免费激活为诱饵发展了1万余名参与人,自2020年3月7日“七亿入口”APP上线后,要求参加者缴纳100元激活账号获取500“流量”和1个共享二维码后才能发展下线,发展的直接下线会员人数每达到10人,即可获得1分红权,并称商城上线后,每1分红权将获得至少60万元的收益。

 

  该组织允诺会员发展的直接下线达到10人且总下线会员累计达100人的团队长,可获1000元现金奖励;发展的直接下线会员达到30人且总下线会员累计达400人的团队长,可获2万元现金奖励。

 

  此外,该组织为会员制定了静态与动态收益运营模式。

 

  静态收益模式中,激活会员每人每天获得50“流量”,持续赠送3个月。

 

  动态收益模式中,激活会员每发展一名一级会员立获200“流量”,次日起每天获得25“流量”;每发展一名二级会员立获150“流量”,次日起每天获得20“流量”;每发展一名三级会员立获100“流量”,次日起每天获得15“流量”。商城上线后,会员获得的上述“流量”将变现或用于购买商品。

 

  其中,靖小建系发起人,负责总体策划、管理组织,靖建喜负责管理会员微信群及资金账目、协调事务、对接APP开发及指导会员操作。

 

  被告人初某娣、李某生、曾某红明知上述电商平台尚未建立,仍作为团队长以销售商品为名积极发展下线,其中初某娣共计发展激活下线会员293789人;李某生共计发展激活下线会员195171人;曾某红共计发展激活下线会员44898人。

 

  2020年4月9日,江北区警方接区市场监督管理局移交的线索后至人民路645弄132号日湖国贸中心901室抓获靖小建、靖建喜,并当场查扣手机、电脑、宣传单、监控设备等物。

 

  至此,该组织已发展会员80余万人,收取参与人缴纳的资金数额累计达7000余万元,而靖小建、靖建喜能提供上线的商品仅有其前期购置用于赠送给会员后剩余的“杞参草”固体饮料。

 

  法院审理后认为,三被告伙同他人组织、领导以推销商品的经营活动为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。

 

  10月20日,法院依照相关法律的规定,判处判处初某娣有期徒刑2年6个月,缓刑2年10个月,并处罚金2万元;判处李某生有期徒刑2年3个月,缓刑2年6个月,并处罚金1.4万元;判处曾某红有期徒刑1年2个月,缓刑1年6个月,并处罚金8000元。

  
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